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Diplomado: Régimen sancionatorio aduanero y consecuencias penales en operaciones de comercio ...

Diplomado: Régimen sancionatorio aduanero y consecuencias penales en operaciones de comercio exterior

Universidad Externado de Colombia

Postgrado presencial

Bogotá (Colombia)


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Localización

Fecha inicio

Bogotá

Objetivos

El diplomado sobre el “Régimen sancionatorio aduanero” está enfocado específicamente sobre el régimen de infracciones aduaneras, las causales de aprehensión y decomiso, la gestión del riesgo y reportes a la DIAN y a la UIAF; igualmente, al análisis de la responsabilidad penal en la que pueden incurrir los representantes legales de las compañías, como consecuencia de la aplicación de la ley anti-contrabando. De carácter interdisciplinario, el programa está abierto a directores de comercio exterior; empresarios, importadores y exportadores, o interesados en llevar a cabo negocios internacionales; asesores en comercio internacional; agentes de aduanas; funcionarios de entidades comerciales y, en general, a los operadores de comercio exterior.

Temario completo de este curso

Programa Académico:

  • Obligados en el nuevo régimen aduanero
  • Infracciones de los Operadores de Comercio Exterior (OCE).
  • Régimen sancionatorio de los OCE y procedimientos aplicables.
  • Liquidaciones oficiales de revisión y de corrección.
  • Causales y procedimientos de aprehensión y decomiso.
  • Ley Anti-contrabando y tipos penales conexos.
  • Rol de la DIAN frente a la prevención y control de lavado de activos.
  • Gestión del riesgo, operaciones sospechosas y reportes a la DIAN y a la UIAF.
  • Responsabilidades del oficial de cumplimiento.
  • Sanciones por incumplimiento de la obligación de implementación de un sistema de prevención y control de lavado de activos.
  • Buenas prácticas empresariales en materia de gestión del riesgo aduanero.
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