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COMPLIANCE OFFICER

COMPLIANCE OFFICER

AULALEARNING

Postgrado a distancia


499
IVA exento

Duración : 3 Meses

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Objetivos

Determinar el tratamiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Analizar los fundamentos y la evolución del Compliance Penal a fin de comprender que supone un verdadero cambio de paradigma en la gestión de las sociedades mercantiles. Establecer la relación entre Compliance y Buen Gobierno Corporativo, identificando el papel que desempeña el Consejo de Administración. Comprender el Compliance como Sistema de Gestión Empresarial. Conocer los estándares y certificaciones existentes en esta materia.

A quién va dirigido

Empresarios, Administradores de Empresa, Socios y Accionistas, Directivos, Gerentes, personal de los distintos departamentos de la empresa (Dirección, Administración y Finanzas), Economistas, Abogados, Asesores y consultores de empresas

Requisitos

Licenciatura en ADE, Grado en Empresa, Grado en Economia, Diplomados en Ciencias Empresariales, Licenciados en Derecho, así como candidatos sin titulación Universitaria que acrediten experiencia de 2 años en Contabilidad, finanzas o Derecho.

Temario completo de este curso


Unidad didáctica 1. Compliance en la empresa.

Unidad didáctica 2. Funciones del compliance officer.

Unidad didáctica 3. La figura del compliance officer.

Unidad didáctica 4. Aproximación al compliance program.

Unidad didáctica 5. Evaluación de riesgos.

Unidad didáctica 6. Controles de riesgos.

Unidad didáctica 7. Controles internos en la empresa.

Unidad didáctica 8. Investigaciones y denuncias dentro de la empresa.

Unidad didáctica 9. Sistemas de gestión de compliance (iso 37301).

Unidad didáctica 10. Delitos imputables a las personas jurídicas (i).

Unidad didáctica 11. Delitos imputables a las personas jurídicas (ii).

Unidad didáctica 12. Delitos imputables a las personas jurídicas (iii).

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