Parte 1
Módulo 1. Perito judicial
Unidad didáctica 1. Peritación y tasación
Unidad didáctica 2. Normativa básica nacional
Unidad didáctica 3. Las pruebas judiciales y extrajudiciales
Unidad didáctica 4. Los peritos
Unidad didáctica 5. El reconocimiento pericial
Unidad didáctica 6. Legislación referente a la práctica de la profesión en los tribunales
Unidad didáctica 7. La responsabilidad
Unidad didáctica 8. Elaboración del dictamen pericial
Unidad didáctica 9. Valoración de la prueba pericial
Unidad didáctica 10. Peritaciones
Módulo 2. Blanqueo de capitales
Unidad didáctica 1. Blanqueo de capitales
Unidad didáctica 2. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados
Unidad didáctica 3. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados de reducida dimensión
Unidad didáctica 4. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (i)
Unidad didáctica 5. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (ii)
Unidad didáctica 6. Profesionales jurídicos como sujetos obligados
Unidad didáctica 7. El régimen y procedimiento sancionador. Infracciones
Parte 2
Parte 1. Ejecutivo compliance officer
Unidad didáctica 1. Compliance en la empresa
Unidad didáctica 2. Funciones del compliance officer
Unidad didáctica 3. La figura del compliance officer
Unidad didáctica 4. Aproximación al compliance program
Unidad didáctica 5. Evaluación de riesgos
Unidad didáctica 6. Controles de riesgos
Unidad didáctica 7. Controles internos en la empresa
Unidad didáctica 8. Investigaciones y denuncias dentro de la empresa
Unidad didáctica 9. Sistemas de gestión de compliance (iso 37301)
Unidad didáctica 10. Delitos imputables a las personas jurídicas (i)
Unidad didáctica 11. Delitos imputables a las personas jurídicas (ii)
Unidad didáctica 12. Delitos imputables a las personas jurídicas (iii)