¿Qué quieres aprender?

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES V

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES V

Carval Formacion sl

Curso online


219

Duración : 6 Meses

¿Quieres hablar con un asesor sobre este curso?

Temario completo de este curso

UD1. Blanqueo de capitales.

      1.1. Definición.

      1.2. Riesgos.

      1.3. Consecuencias.

      1.4. Fases del proceso.

      1.5. Los paraísos fiscales.

    1.6. Lucha contra el blanqueo.

UD2. Sujetos obligados a la prevención de blanqueo de capitales.

      2.1. Definición.

      2.2. Clases.

    2.3. Obligaciones.

UD3. Identificación de clientes.

      3.1. Evaluación del riesgo.

      3.2. Obligaciones generales de identificación.

      3.3. Excepciones a la identificación.

      3.4. Política de autorizaciones.

      3.5. Procedimientos para conocer al cliente.

    3.6. Perfil del blanqueador.

UD4. Medidas Legales Nacionales contra el Blanqueo de Capitales.

Ver más