Formación Laboris

Máster en Compliance officer + Perito Judicial Delitos Económicos

Esneca
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Resumen del máster

A quién va dirigido: Este curso está dirigido a personal del departamento jurídico, o a cualquier persona que pretenda adquirir los conocimientos y titulación necesaria para cumplir con los requisitos normativos que establece la legislación para todas las empresas de Director de Cumplimiento Normativo (Controller Jurídico).

Temario completo de este curso

MÓDULO 1. PERITO JUDICIAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN

1. Delimitación de los términos peritaje y tasación

2. La peritación

3. La tasación pericial

UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL

1. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

2. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

3. Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882

4. Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES

1. Concepto de prueba

2. Medios de prueba

3. Clases de pruebas

4. Principales ámbitos de actuación

5. Momento en que se solicita la prueba pericial

6. Práctica de la prueba

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOS PERITOS

1. Concepto

2. Clases de perito judicial

3. Procedimiento para la designación de peritos

4. Condiciones que debe reunir un perito

5. Control de la imparcialidad de peritos

6. Honorarios de los peritos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL

1. El reconocimiento pericial

2. El examen pericial

3. Los dictámenes e informes periciales judiciales

4. Valoración de la prueba pericial

5. Actuación de los peritos en el juicio o vista

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LEGISLACIÓN REFERENTE A LA PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN

EN LOS TRIBUNALES

1. Funcionamiento y legislación

2. El código deontológico del Perito Judicial

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA RESPONSABILIDAD

1. La responsabilidad

2. Distintos tipos de responsabilidad

3. El seguro de responsabilidad civil

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL

1. Características generales y estructura básica

2. Las exigencias del dictamen pericial

3. Orientaciones para la presentación del dictamen pericial

UNIDAD DIDÁCTICA 9. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL

1. Valoración de la prueba judicial

2. Valoración de la prueba pericial por Jueces y Tribunales

UNIDAD DIDÁCTICA 10. PERITACIONES

1. La peritación médico legal

2. Peritaciones psicológicas

3. Peritajes informáticos

4. Peritaciones inmobiliarias

MÓDULO 2. BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES

1. Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias

2. Actividades de blanqueo de capitales

3. Análisis e investigación del proceso

4. Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales.

5. Los paraísos fiscales

6. Glosario

UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS

1. Cumplimiento de las obligaciones

2. Clasificación de los sujetos obligados según el tipo de operación

3. Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales

4. Documentación de los sujetos obligados

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN.

SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN

1. Reglamento modificador de las medidas de Prevención de Blanqueo de Capitales

2. Medidas de diligencia debida

3. Documentación generada de las operaciones realizadas

4. Obligaciones de control interno

5. Formación

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)

1. Medidas de diligencia debida

2. Medidas de diligencia normales

3. Medidas simplificadas de diligencia debida

4. Medidas reforzadas de diligencia debida

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)

1. Control interno

2. Seguimiento de las medidas de control interno aplicadas: el examen anual

3. Información y comunicación al servicio ejecutivo: establecimiento de alertas

4. Examen de las operaciones: examen especial

5. Comunicaciones al SEPBLAC

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS

1. Profesionales jurídicos como sujetos obligados

2. Los profesionales contables y auditores

3. Los agentes inmobiliarios

4. El papel de las entidades bancarias

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES

1. Infracciones y sanciones

2. Graduación y prescripción

3. Prescripción de las infracciones y sanciones

MÓDULO 3. TÉCNICO EJECUTIVO COMPLIANCE OFFICER (CONTROLLER JURÍDICO)

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA EMPRESA (I). ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

1. Concepto y fines de la empresa

2. La empresa como ente jurídico y económico

3. Áreas funcionales

4. La organización empresarial

5. Organización interna de las empresas. Los Departamentos

6. La organización informal de la empresa

7. El organigrama

8. Identificación de la estructura organizativa y la cultura corporativa

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA EMPRESA (II). DIRECCIÓN Y ASISTENCIA A LA

DIRECCIÓN EMPRESARIAL

1. La dirección en la empresa

2. El Directivo. Personalidad y comportamiento

3. Funciones de la dirección

4. Estilos de mando: Dirección y/o liderazgo

5. Deontología del secretariado. Principios éticos empresariales. Código deontológico

6. Relaciones de interacción entre dirección y la asistencia a la dirección

7. Funciones del servicio del secretariado

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE EMPRESAS SEGÚN SU FORMA JURÍDICA

1. Tipos de empresas según su forma jurídica

2. Empresario individual

3. Comunidad de Bienes

4. Sociedad Comanditaria

5. Sociedad Colectiva

6. Sociedad Cooperativa

7. Sociedad Limitada

8. Sociedad Anónima

9. Sociedad Laboral

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL CONTROLLER JURÍDICO Ó COMPLIANCE OFFICER

1. El nacimiento de la figura del Compliance officer o director del cumplimiento normativo

2. Perfil profesional y función en la empresa

3. Ejemplo de programa Compliance: elementos clave

4. Responsabilidad penal sobre las personas jurídicas

5. Compliance y áreas de actuación en la empresa. Cumplimiento normativo

6. Estatuto de la profesión de Compliance Officer

7. Sistemas de gestión de compliance: UNE ISO 19600:2015

UNIDAD DIDÁCTICA 5. AUDITORÍA INTERNA EN EL ÁREA DE FINANZAS

1. El Control Interno en el sector financiero

2. Riesgo de Auditoría

3. Documentación de Trabajo

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (I)

1. Delitos para los que está prevista la responsabilidad penal de las personas jurídicas

2. Estafas

3. Fraudes

4. Insolvencias punibles

5. Delitos de daños

UNIDAD DIDÁCTICA 7. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (II)

1. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores

2. Blanqueo de capitales

3. Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social

4. Delito de construcción, edificación o urbanización ilegal

5. Delitos informáticos

UNIDAD DIDÁCTICA 8. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (III)

1. Delitos contra el medio ambiente

2. Falsedad en medios de pago, moneda y efectos timbrados

3. Delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes

4. Delitos de riesgo provocado por explosivos

Delitos contra la salud pública

UNIDAD DIDÁCTICA 9. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE

ACTOS DELICTIVOS (IV)

1. Cohecho

2. Tráfico de influencias

3. Corrupción en los negocios

4. De las Organizaciones o grupos criminales

5. Financiación del terrorismo

UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE

ACTOS DELICTIVOS (V)

1. Financiación ilegal de partidos políticos

2. Tráfico ilegal de órganos

3. Trata de seres humanos

4. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores

UNIDAD DIDÁCTICA 11. BLANQUEO DE CAPITALES Y MOROSIDAD EN LA EMPRESA
 
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