Máster online
Duración : 10 Meses
IMQ Ibérica Business School, ha conseguido aunar en un equipo multidisciplinar a los mejores especialistas del sector, para ofrecer un completo programa formativo en el Máster Superior en Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Paraísos Fiscales y asídar cumplimiento tanto alas obligaciones derivadas delas leyes de prevención de blanqueo, como para dar respuesta al nuevo articulado del CP, el 31 Bis y su RESPONSABILIDAD PENAL DEPERSONA JURIDICA, ya que el delito de BLANQUEO DE CAPITALES,es el único de su catálogo delictivo encuadrado dentro de la SEGURIDAD NACIONAL DEL ESTADO ya que atenta contra la economía formal del estado.
La misión de IMQ Ibérica Business School,es mantenerse a la vanguardia en ofertas formativas, teniendo la formación en prevención de delitos en las organizaciones como principal referente, hecho fundamental por el que ha surgido este Programa Máster que aúna la práctica de los principales actores, policía, guardia civil, fiscalía, hacienda, expertos, etc. y teoría al más alto nivel como profesores de universidad y miembros del tesoro.
El diseño de este Programa Formativo ha sido elaborado y revisado por profesionales en activo que están en continuo contacto con el mercado de la prevención del delito y conocen de primera mano las necesidades de empresas e Instituciones Públicas. El caráctereminentemente práctico de este Programa Máster permite al alumno adquirir competencias perfectamente extrapolables a la realidad de las empresas e instituciones.
La estrategia de las empresas actuales que son líderes en su sector, o que aspiran a serlo en un futuro, o que simplemente pretenden mantener sus niveles de crecimiento y rentabilidad, no descuidan su imagen corporativa y reputacional, existiendo en sus organizaciones órganos de control y supervisión internos de prevención de delitos, donde cada día más se demandan perfiles profesionales para estos órganos de vigilancia y control.
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Objetivos
Conocer la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo(LPBC-FT) en España que es muy exigente respecto a multitud de sectores de actividad que pueden ser utilizados en un esquema de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Además con la nueva la reforme del CP del Art.31 bis donde el delito de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo está encuadrado, es casi de obligado conocimiento para todo el tejido empresarial español.
A quién va dirigido
El Máster superior en Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Paraísos Fiscalestiene muchas opciones laborales como máster de primera elección. • Licenciados, diplomados de reciente graduación que deseen mejorar o completar su currículum para acelerar el acceso a laempresa en puestos de trabajo relacionados con los contenidos del Máster. • Licenciados, diplomadosque, habiéndose incorporado a la empresa, deseen enfocar su carrera y especializarse en las áreas mencionadas. • Empleados y profesionales de la empresa que, con vistas a la consolidación y desarrollo de su carrera profesional, necesiten iniciar o ampliar suformación y habilidades en las áreas mencionadas. • Expertos Externos: cada día el SO exige más idoneidad a los EE. Así que nada mejor que este máster para aumentar su calidad y su credibilidad. Además con la nueva modificación de la ley el EE TIENE REPONSABILIDAD DIRECTA sobre el informe de experto externo. • Para todos aquellos gestores, ejecutivos y directivos que necesiten disponerde un amplio bagaje de conocimientos actualizados. • Cualquier profesional que esté interesado en ampliar conocimientos en esta materia.
Temario completo de este curso