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Máster en Compliance officer + Perito Judicial Delitos Económicos

Esneca
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Máster Distancia

Precio: 2.380 € 595 €
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Resumen del máster

A quién va dirigido: Este curso está dirigido a empresarios, directivos, emprendedores,trabajadores, y cualquier persona que pretenda adquirir los conocimientos directivos y técnicos necesarios para una excelente dirección y gestión jurídica.

Temario completo de este curso

MÓDULO 1. PERITO JUDICIAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN

  • 1. Delimitación de los términos peritaje y tasación
  • 2. La peritación
  • 3. La tasación pericial

UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL

  • 1. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
  • 2. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
  • 3. Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882
  • 4. Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES

  • 1. Concepto de prueba
  • 2. Medios de prueba
  • 3. Clases de pruebas
  • 4. Principales ámbitos de actuación
  • 5. Momento en que se solicita la prueba pericial
  • 6. Práctica de la prueba

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOS PERITOS

  • 1. Concepto
  • 2. Clases de perito judicial
  • 3. Procedimiento para la designación de peritos
  • 4. Condiciones que debe reunir un perito
  • 5. Control de la imparcialidad de peritos
  • 6. Honorarios de los peritos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL

  • 1. El reconocimiento pericial
  • 2. El examen pericial
  • 3. Los dictámenes e informes periciales judiciales
  • 4. Valoración de la prueba pericial
  • 5. Actuación de los peritos en el juicio o vista

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LEGISLACIÓN REFERENTE A LA PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN EN LOS TRIBUNALES

  • 1. Funcionamiento y legislación
  • 2. El código deontológico del Perito Judicial

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA RESPONSABILIDAD

  • 1. La responsabilidad
  • 2. Distintos tipos de responsabilidad
  • 3. El seguro de responsabilidad civil

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL

  • 1. Características generales y estructura básica
  • 2. Las exigencias del dictamen pericial
  • 3. Orientaciones para la presentación del dictamen pericial

UNIDAD DIDÁCTICA 9. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL

  • 1. Valoración de la prueba judicial
  • 2. Valoración de la prueba pericial por Jueces y Tribunales

UNIDAD DIDÁCTICA 10. PERITACIONES

  • 1. La peritación médico legal
  • 2. Peritaciones psicológicas
  • 3. Peritajes informáticos
  • 4. Peritaciones inmobiliarias

MÓDULO 2. BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES

  • 1. Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
  • 2. Actividades de blanqueo de capitales
  • 3. Análisis e investigación del proceso
  • 4. Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales.
  • 5. Los paraísos fiscales
  • 6. Glosario

UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS

  • 1. Cumplimiento de las obligaciones
  • 2. Clasificación de los sujetos obligados según el tipo de operación
  • 3. Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales
  • 4. Documentación de los sujetos obligados

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN

  • 1. Reglamento modificador de las medidas de Prevención de Blanqueo de Capitales
  • 2. Medidas de diligencia debida
  • 3. Documentación generada de las operaciones realizadas
  • 4. Obligaciones de control interno
  • 5. Formación

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)

  • 1. Medidas de diligencia debida
  • 2. Medidas de diligencia normales
  • 3. Medidas simplificadas de diligencia debida
  • 4. Medidas reforzadas de diligencia debida

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)

  • 1. Control interno
  • 2. Seguimiento de las medidas de control interno aplicadas: el examen anual
  • 3. Información y comunicación al servicio ejecutivo: establecimiento de alertas
  • 4. Examen de las operaciones: examen especial
  • 5. Comunicaciones al SEPBLAC

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS

  • 1. Profesionales jurídicos como sujetos obligados
  • 2. Los profesionales contables y auditores
  • 3. Los agentes inmobiliarios
  • 4. El papel de las entidades bancarias

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES

  • 1. Infracciones y sanciones
  • 2. Graduación y prescripción
  • 3. Prescripción de las infracciones y sanciones

MÓDULO 3. TÉCNICO EJECUTIVO COMPLIANCE OFFICER (CONTROLLER JURÍDICO)

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA EMPRESA (I). ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

  • 1. Concepto y fines de la empresa
  • 2. La empresa como ente jurídico y económico
  • 3. Áreas funcionales
  • 4. La organización empresarial
  • 5. Organización interna de las empresas. Los Departamentos
  • 6. La organización informal de la empresa
  • 7. El organigrama
  • 8. Identificación de la estructura organizativa y la cultura corporativa

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA EMPRESA (II). DIRECCIÓN Y ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN EMPRESARIAL

  • 1. La dirección en la empresa
  • 2. El Directivo. Personalidad y comportamiento
  • 3. Funciones de la dirección
  • 4. Estilos de mando: Dirección y/o liderazgo
  • 5. Deontología del secretariado. Principios éticos empresariales. Código deontológico
  • 6. Relaciones de interacción entre dirección y la asistencia a la dirección
  • 7. Funciones del servicio del secretariado

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE EMPRESAS SEGÚN SU FORMA JURÍDICA

  • 1. Tipos de empresas según su forma jurídica
  • 2. Empresario individual
  • 3. Comunidad de Bienes
  • 4. Sociedad Comanditaria
  • 5. Sociedad Colectiva
  • 6. Sociedad Cooperativa
  • 7. Sociedad Limitada
  • 8. Sociedad Anónima
  • 9. Sociedad Laboral

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL CONTROLLER JURÍDICO Ó COMPLIANCE OFFICER

  • 1. El nacimiento de la figura del Compliance officer o director del cumplimiento normativo
  • 2. Perfil profesional y función en la empresa
  • 3. Ejemplo de programa Compliance: elementos clave
  • 4. Responsabilidad penal sobre las personas jurídicas
  • 5. Compliance y áreas de actuación en la empresa. Cumplimiento normativo
  • 6. Estatuto de la profesión de Compliance Officer
  • 7. Sistemas de gestión de compliance: UNE ISO 19600:2015

UNIDAD DIDÁCTICA 5. AUDITORÍA INTERNA EN EL ÁREA DE FINANZAS

  • 1. El Control Interno en el sector financiero
  • 2. Riesgo de Auditoría
  • 3. Documentación de Trabajo

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (I)

  • 1. Delitos para los que está prevista la responsabilidad penal de las personas jurídicas
  • 2. Estafas
  • 3. Fraudes
  • 4. Insolvencias punibles
  • 5. Delitos de daños

UNIDAD DIDÁCTICA 7. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (II)

  • 1. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
  • 2. Blanqueo de capitales
  • 3. Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
  • 4. Delito de construcción, edificación o urbanización ilegal
  • 5. Delitos informáticos

UNIDAD DIDÁCTICA 8. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (III)

  • 1. Delitos contra el medio ambiente
  • 2. Falsedad en medios de pago, moneda y efectos timbrados
  • 3. Delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes
  • 4. Delitos de riesgo provocado por explosivos
  • Delitos contra la salud pública

UNIDAD DIDÁCTICA 9. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (IV)

  • 1. Cohecho
  • 2. Tráfico de influencias
  • 3. Corrupción en los negocios
  • 4. De las Organizaciones o grupos criminales
  • 5. Financiación del terrorismo

UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITOS EMPRESARIALES. VIGILANCIA Y CONTROL DE ACTOS DELICTIVOS (V)

  • 1. Financiación ilegal de partidos políticos
  • 2. Tráfico ilegal de órganos
  • 3. Trata de seres humanos
  • 4. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
UNIDAD DIDÁCTICA 11. BLANQUEO DE CAPITALES Y MOROSIDAD EN LA EMPRESA
 
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