Máster Superior en Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Paraísos Fiscales
IMQ IBERICA BUSINESS SCHOOLMáster presencial
Madrid
Precio a consultar
Duración : 1 Semestre
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IMQ Ibérica Business School brinda este máster con la finalidad de mantenerse a la vanguardia en ofertas formativas, obteniendo la formación en prevención de delitos en las organizaciones como principal referente.
Ofrecemos este máster especializado en formar profesionales que ayuden a sus clientes a dar cumplimiento tanto en las obligaciones derivadas de las leyes de prevención de blanqueo, brindamos practicas profesionales para que puedas obtener una buen incersion en el mundo laboral.
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Sedes
Localización
Fecha inicio
Objetivos
Conocer la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (LPBC-FT) en España que es muy exigente respecto a multitud de sectores de actividad que pueden ser utilizados en un esquema de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Además con la nueva la reforme del CP del Art.31 bis donde el delito de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo está encuadrado, es casi de obligado conocimiento para todo el tejido empresarial español.
A quién va dirigido
Licenciados, diplomados. Gestores, ejecutivos, directivos y abogados. Expertos externos.
Temario completo de este curso
Programa Área de Prevención Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
- Modulo I. Introducción al blanqueo de capitales
- Módulo II: El delito de blanqueo de capitales
- Módulo III: Normativa española / internacional
- Módulo IV: Organización institucional en España
- Módulo V: Sujetos obligados
- Modulo VI. Técnicas y métodos de blanqueo
- Módulo VII: Medidas de control interno
- Módulo VIII: Medidas de diligencia debida
- Módulo IX: Obligaciones de información
- Módulo X: Otras obligaciones
- Módulo XI: Infracciones y sanciones
- Módulo XI: El Reglamento RD 304/2014
Programa Área de Paraísos Fiscales
- Que es un paraíso fiscal
- Qué hacer con los paraísos fiscales
- Autorización de entidades bancarias off-shore.
- Otras estrategias
- Destinos del blanqueo del dinero
- Combinación de estructuras en distintos territorios.
- Finanzas extraterritoriales y secreto bancario
- Recursos multiuso de los paraísos fiscales
- Registro de sociedades extraterritoriales Trust y fundaciones.
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