Máster online
Duración : 12 Meses
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Objetivos
- Conocer la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.- Identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas en la normativa vigente.- Comprender la importancia del Compliance Officer en materia de cumplimiento normativo en la organización y su relación con el mercado donde oferta sus servicios.- Estudiar la importancia de la presencia del Compliance Officer como requisito primordial para que el Programa de Cumplimiento Normativo pueda exonerar de responsabilidad penal a la persona jurídica.- Aprender las habilidades y destrezas necesarias para la práctica de la Pericia Judicial.
A quién va dirigido
Este Máster en Perito Judicial –Delitos Económicos y Blanqueo de Capitales- está dirigido a aquellos profesionales del ámbito Jurídico-Económico con interés en la Peritación Judicial que desee disponer del conocimiento específico para la elaboración de un informe pericial, así como en materia de prevención de blanqueo de capitales.
Requisitos
Formalizar la matriculación
Temario completo de este curso