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Curso subvencionado para trabajadores de ADGN093PO.Prevención blanqueo de capitales

Centro de Formación San Nicolás
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Curso subvencionado Online

Precio: Gratuito para trabajadores
Duración: 15 días
También se imparte online

Resumen del curso subvencionado

Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo. curso subvencionado por el servicio publico estatal de empleo

Requisitos: para trabajadores o desempleados Tendrán prioridad los trabajadores de empresas de menos de 10 empleados. Deberán pertenecer a colectivos prioritarios: Mujeres. Personas con discapacidad. Trabajadores de baja cualificación. Mayores de 45 años. Discapacitados. Trabajadores con contrato a tiempo parcial. Trabajadores con contrato temporal.

A quién va dirigido: a trabajadores del sector comercio o desempleados trabajadores de: Comercio, Delegaciones Comerciales del Ente Público Empresarial Loterías y Apuestas del Estado, Promoción, degustación, merchandising y distribución de muestras y Administraciones de Loterías; Estaciones de servicio; Aparcamientos y garajes; Contac Center; Grandes almacenes; Servicios de campo para actividades de reposición.

Temario completo de este curso

  1. Introducción a la Prevención del Blanqueo de Capitales: conceptos básicos
    1. Introducción
    2. Fases del proceso de blanqueo de capitales
    3. Evolución legislativa
    4. Ámbito de aplicación
    5. Examen
  2. Sujetos Obligados y Colaboradores
    1. Sujetos obligados
    2. Sucursales y filiales en el extranjero
    3. Colaboradores
      1. Colaboración nacional
      2. Colaboración internacional
    4. Examen
  3. Régimen general de obligaciones
    1. Identificación de los clientes
    2. Examen especial a ciertas operaciones
    3. Conservación de documentos
    4. Colaboración con el Servicio Ejecutivo
    5. Abstención de ejecución de operaciones
    6. Deber de confidencialidad
    7. Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno
    8. Formación
    9. Examen
  4. Control Interno
    1. Medidas de control interno
    2. Procedimientos de control interno
    3. Órganos de control interno y de comunicación
    4. Representantes
    5. Censo de sujetos obligados
    6. Examen
  5. Comunicación de operaciones
    1. Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador
      1. Operaciones sospechosas
      2. Operaciones de Reporting Sistemático
    2. Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo
    3. Exención de responsabilidad
    4. Procedimiento de comunicación
    5. Examen
  6. Infracciones y Sanciones
    1. Infracciones
    2. Sanciones
    3. Procedimiento sancionador
    4. Examen
  7. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo
    1. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
    2. El Comité Permanente
    3. Los órganos de apoyo a la Comisión
      1. La Secretaría de la Comisión
      2. El Servicio Ejecutivo
      3. Unidades Policiales adscritas al Servicio Ejecutivo
    4. Examen
  8. Prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo
    1. Introducción
    2. Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura de cuentas en entidades financieras
    3. Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
    4. Control jurisdiccional
    5. Personas y entidades obligadas
    6. Exención de responsabilidad
    7. Régimen sancionador
    8. Definición de personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas
    9. Obligación de cesión de información
    10. La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
 
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