Formación Laboris

Curso subvencionado para trabajadores de ADGN093PO.Prevención blanqueo de capitales

Centro de Formación San Nicolás
Centro de Formación San Nicolás

Curso subvencionado Online

Precio: Gratuito para trabajadores
Duración: 15 días
También se imparte online

Resumen del curso subvencionado

Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo. curso subvencionado por el servicio publico estatal de empleo

Requisitos: para trabajadores o desempleados Tendrán prioridad los trabajadores de empresas de menos de 10 empleados. Deberán pertenecer a colectivos prioritarios: Mujeres. Personas con discapacidad. Trabajadores de baja cualificación. Mayores de 45 años. Discapacitados. Trabajadores con contrato a tiempo parcial. Trabajadores con contrato temporal.

A quién va dirigido: a trabajadores del sector comercio o desempleados trabajadores de: Comercio, Delegaciones Comerciales del Ente Público Empresarial Loterías y Apuestas del Estado, Promoción, degustación, merchandising y distribución de muestras y Administraciones de Loterías; Estaciones de servicio; Aparcamientos y garajes; Contac Center; Grandes almacenes; Servicios de campo para actividades de reposición.

Temario completo de este curso

  1. Introducción a la Prevención del Blanqueo de Capitales: conceptos básicos
    1. Introducción
    2. Fases del proceso de blanqueo de capitales
    3. Evolución legislativa
    4. Ámbito de aplicación
    5. Examen
  2. Sujetos Obligados y Colaboradores
    1. Sujetos obligados
    2. Sucursales y filiales en el extranjero
    3. Colaboradores
      1. Colaboración nacional
      2. Colaboración internacional
    4. Examen
  3. Régimen general de obligaciones
    1. Identificación de los clientes
    2. Examen especial a ciertas operaciones
    3. Conservación de documentos
    4. Colaboración con el Servicio Ejecutivo
    5. Abstención de ejecución de operaciones
    6. Deber de confidencialidad
    7. Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno
    8. Formación
    9. Examen
  4. Control Interno
    1. Medidas de control interno
    2. Procedimientos de control interno
    3. Órganos de control interno y de comunicación
    4. Representantes
    5. Censo de sujetos obligados
    6. Examen
  5. Comunicación de operaciones
    1. Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador
      1. Operaciones sospechosas
      2. Operaciones de Reporting Sistemático
    2. Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo
    3. Exención de responsabilidad
    4. Procedimiento de comunicación
    5. Examen
  6. Infracciones y Sanciones
    1. Infracciones
    2. Sanciones
    3. Procedimiento sancionador
    4. Examen
  7. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo
    1. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
    2. El Comité Permanente
    3. Los órganos de apoyo a la Comisión
      1. La Secretaría de la Comisión
      2. El Servicio Ejecutivo
      3. Unidades Policiales adscritas al Servicio Ejecutivo
    4. Examen
  8. Prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo
    1. Introducción
    2. Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura de cuentas en entidades financieras
    3. Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
    4. Control jurisdiccional
    5. Personas y entidades obligadas
    6. Exención de responsabilidad
    7. Régimen sancionador
    8. Definición de personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas
    9. Obligación de cesión de información
    10. La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
 
ver temario completo
 
  

Más cursos relacionados de Comercial y ventas



  • ESCUELA EUROPEA VERSAILLES

    Este curso está dirigido a cualquier persona que pretenda adquirir los conocimientos necesarios en el MÁSTER EN TÉCNICAS DE VENTAS + MÁSTER EN ATENCIÓN AL CLIENTE (DOBLE TITULACIÓN)

    Máster
    Online
    2.800 € 1.400 € Descuento


  • ESCUELA EUROPEA VERSAILLES

    Este curso está dirigido a cualquier persona que pretenda adquirir los conocimientos necesarios en el MÁSTER EN TÉCNICAS DE VENTAS + MÁSTER EN ATENCIÓN AL CLIENTE (DOBLE TITULACIÓN)

    Máster
    Online
    2.800 € 1.400 € Descuento


  • ESCUELA EUROPEA VERSAILLES

    Este curso está dirigido a cualquier persona que pretenda adquirir los conocimientos necesarios en el MÁSTER EN TÉCNICAS DE VENTAS + MÁSTER EN ATENCIÓN AL CLIENTE (DOBLE TITULACIÓN)

    Máster
    Online
    2.800 € 1.400 € Descuento


  • SELECT BUSINESS SCHOOL

    El Programa está especialmente diseñado para aquellas personas que estén interesadas en adquirir conocimientos sobre el Curso en calidad de atención y servicio al cliente y que quieran asegurarse un ...

    Curso
    Online
    3.880 € 1.940 € Descuento


  • Educa Business School

    Nuestra metodología online ha ayudado a muchos alumnos a tener su titulación en Master en Procesos de Atención al Cliente o Consumidor + Titulación Universitaria cómodamente desde su casa, ...

    Máster
    Online
    900 €


  • Educa Business School

    Para la realización de nuestro Master o Postgrado Online Master en Operaciones Auxiliares de Comercio + Titulación Universitaria tenemos facilidades a la hora de pago para que el dinero no sea un ...

    Máster
    Online
    900 €


  • Educa Business School

    Si estás pensando en realizar un Master o Postgrado Online de para poder desarrollar tu carrera profesional, Euroinnova te ofrece la mejor formación online en homologada. Podrás especializarte en ...

    Máster
    Online
    900 €

Laboris en tu móvil | Recomiéndanos | Favoritos | Ayuda | Acerca de Laboris.net | Condiciones de uso | Política de privacidad | Ofertas de empleo | Política de cookies

SCM Spain © 2019 EMAGISTER Servicios de formación, S.L.