Formación Laboris

Curso subvencionado para trabajadores de Novedades sobre la prevención del blanqueo de capitales

NASCOR FORMACIÓN
NASCOR FORMACIÓN

Curso subvencionado Presencial en Pozuelo de Alarcon (Madrid)

Precio: Gratuito para trabajadores

Resumen del curso subvencionado

Curso subvencionado y gratuito en Madrid, donde conocerás las novedades sobre la prevención del blanqueo de capitales. Curso presencial impartido en nuestras instalaciones de Madrid (3 centros). Las fechas y horarios están pendientes de definir, en función de las preinscripciones del resto de alumnos hasta completar las plazas disponibles. Nos adaptaremos a tu disponibilidad y ubicación.

Objetivos: Actualizar conocimientos y normativa sobre la prevención del blanqueo de capitales.

Requisitos: Estar empleado por cuenta ajena o propia (Autónomos) cotizando en la Comunidad de Madrid. Trabajadores de la Administración Publica de la Comunidad de Madrid. Desempleados dados de alta como demandantes de Empleo en Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid. Para participar unicamente tendrás que facilitarnos documentación (DNI, Cabecera Nómina, Recibo Autónomos o DARDE)

A quién va dirigido: Esta formación 100% subvencionada se dirige a trabajadores, autónomos y desempleados de la Comunidad de Madrid que deseen iniciar su formación en la acción formativa de acuerdo a los objetivos y contenidos definidos anteriormente.

Temario completo de este curso

1. Cuestiones fundamentales.
  • Definiciones.
  • Paraísos Fiscales.
  • Directivas y Reglamentos Europeos.
  • Legislación española.
  • Ley 10/2010. Principales Novedades.
  • Sujetos Obligados.
  • Principales organismos de control.
2. Régimen sancionador y control interno.
  • Infracciones MUY GRAVES.
  • Infracciones GRAVES.
  • Infracciones LEVES.
  • Responsabilidad administradores y directivos.
  • Sanciones.
  • Medidas de control interno.
  • Examen externo.
  • Formación y protección.
  • Sucursales y filiales extranjeras.
3. Conocimiento del cliente: Diligencia debida.
  • Introducción – Diligencia debida.
  • Medidas normales de diligencia debida.
  • Medidas simplificadas de diligencia debida.
  • Medidas reforzadas de diligencia debida.
4. Obligaciones de información.
  • Examen especial.
  • Comunicación por indicios.
  • Abstención de ejecución.
  • Comunicación sistemática.
  • Colaboración con la comisión de blanque.
  • No sujeción y exención de responsabilidades.
  • Prohibición revelación.
  • Conservación de documentos.
5. Declaración movimiento de pago y otras disposiciones.
  • Obligación de declarar – medios de pago.
  • Comercio de bienes.
  • Fundaciones y asociaciones.
  • Envío de dinero.
  • Ficheros de titularidad financiera.
6. Casos de aplicación.

7. Escenario comercial.
  • Situaciones de Negocio en Prevención en Blanqueo de Capitales.
 
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