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Curso subvencionado para desempleados de Blanqueo de capitales

En estos momentos el centro Grupo Método no tiene la matrícula abierta para este curso.

Grupo Método
Grupo Método

Curso subvencionado Presencial en Alaquas (Valencia)

Precio: Gratuito para desempleados
También se imparte en Alaquas

Resumen del curso subvencionado

Curso gratuito de Blanqueo de capitales (ADGN023PO), que impartimos en modalidad presencial en nuestra academia de Alaquàs (Valencia). Aprenderás sobre el delito del blanqueo de capitales en el código penal y la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Objetivos: Analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.

A quién va dirigido: Trabajadores autónomos y personas en situación de desempleo de la Comunidad Valenciana.

Temario completo de este curso

1. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL >
-1.1 Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales.
-1.2 Conductas tipificadas. El delito imprudente.
-1.3 Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
2. LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO >
-2.1 Objeto y ámbito de aplicación.
-2.2 Diligencia debida por los sujetos a la Ley.
-2.3 La obligación de información.
-2.4 Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
-2.5 Régimen sancionador.
 
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