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Master en Derecho Penal y Compliance Officer

Master en Derecho Penal y Compliance Officer

EDUCA BUSINESS SCHOOL

Máster online

Descuento Lectiva
1.944 € 1.495

Duración : 12 Meses

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Objetivos

Adquirir los conocimientos necesarios para desenvolverse en el ámbito jurídico que condiciona la actividad de una empresa. Establecer el marco español de protección de datos personales y su desarrollo reglamentario. Capacitar de forma teórica y práctica en las competencias profesionales necesarias para el cumplimiento de las previsiones de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo. Ofrecer los conocimientos que permitan ejercitar y cumplir con los derechos que las personas tienen en relación con sus datos personales. Describir las distintas medidas de seguridad aplicables a los ficheros en función del nivel de protección requerido. Describir las distintas personas que intervienen en el tratamiento de los datos de carácter personal, las obligaciones que les afectan en relación a los mismos y las consecuencias en caso de incumplimiento. Conocer los aspectos básicos de la ética corporativa. Conocer a fondo en entorno del compliance. Conocer diferentes modelos de gestión empresarial. Aprender los aspectos esenciales sobre las ISO 19600 y ISO 37001.

A quién va dirigido

Está dirigido a todos aquellos profesionales que quieran ampliar su formación y especializarse en las funciones de compliance officer o control de blanqueo de capitales.

Requisitos

No presenta requisitos previos.

Temario completo de este curso

Módulo 1. Derecho empresarial

Unidad didáctica 1. Introducción a las sociedades mercantiles

Unidad didáctica 2. Aspectos esenciales de las sociedades de responsabilidad limitada

Unidad didáctica 3. Características de las sociedades anónimas

Unidad didáctica 4. Contratación mercantil.

Unidad didáctica 5. Los títulos valores: letras de cambio, cheques y pagarés.

Unidad didáctica 6. Contratos (i). La relación laboral

Unidad didáctica 7. Contratos (ii). Modalidades de contratación

Unidad didáctica 8. Gestión de nóminas y cotizaciones a la seguridad social

Unidad didáctica 9. Bonificaciones y reducciones

Unidad didáctica 10. Supuestos prácticos

Unidad didáctica 11. Sistemas de formación

Unidad didáctica 12. Política retributiva y sistemas de compensación

Módulo 2. Implantación y gestión de la lopd

Unidad didáctica 1. Protección de datos: contexto normativo

Unidad didáctica 2. Reglamento europeo de protección de datos (rgpd). Fundamentos

Unidad didáctica 3. Legitimación para el tratamiento de los datos personales en el rgpd

Unidad didáctica 4. Derechos de los ciudadanos en la protección de sus datos personales

Unidad didáctica 5. La responsabilidad proactiva

Unidad didáctica 6. Análisis y gestión de riesgos de los tratamientos de datos personales

Unidad didáctica 7. Metodologías de análisis y gestión de riesgos

Unidad didáctica 8. Programa de cumplimiento de protección de datos y seguridad en una organización

Unidad didáctica 9. Seguridad de la información

Unidad didáctica 10. Evaluación de impacto de protección de datos “eipd”

Módulo 3. Prevención del blanqueo de capitales

Unidad didáctica 1. Blanqueo de capitales

Unidad didáctica 2. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados

Unidad didáctica 3. Obligaciones establecidas en la legislación. Sujetos obligados de reducida dimensión

Unidad didáctica 4. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (i)

Unidad didáctica 5. Medidas preventivas de blanqueo de capitales (ii)

Unidad didáctica 6. Profesionales jurídicos como sujetos obligados

Unidad didáctica 7. El régimen y procedimiento sancionador. Infracciones

Módulo 4. Compliance office

Unidad didáctica 1. Historia del compliance

Unidad didáctica 2. Introduccion al compliance

Unidad didáctica 3. Compliance en la empresa

Unidad didáctica 4. Funciones del compliance officer

Unidad didáctica 5. La figura del compliance officer

Unidad didáctica 6. Localización de deficiencias

Unidad didáctica 7. Comunicación con la alta dirección

Unidad didáctica 8. Compliance officer en el mercado

Unidad didáctica 9. Compliance officer: ámbito laboral

Unidad didáctica 10. Blanqueo de capitales

Módulo 5. Responsabilidad penal de las personas jurídicas

Unidad didáctica 1. Marco legislativo penal

Unidad didáctica 2. Transmisión de la responsabilidad penal a las personas jurídicas

Unidad didáctica 3. Delitos imputables a las personas jurídicas (i)

Unidad didáctica 4. Delitos imputables a las personas jurídicas (ii)

Unidad didáctica 5. Delitos imputables a las personas jurídicas (iii)

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