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ADGN023PO BLANQUEO DE CAPITALES

ADGN023PO BLANQUEO DE CAPITALES

Academia Millenium sll

Curso subvencionado online


Gratis

Duración : 2 Meses

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Objetivos

Analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.

A quién va dirigido

- Mujeres - Personas discapacitadas - Personas con baja cualificación (Grupo cotización 06,07,09,10) - Mayores de 45 años - Trabajadores con contrato parcial / temporal - Trabajadores de Pyme - Autónomos (que cumplan el requisito de baja cualificación. Teniendo en cuenta que si tienen la E.S.O, certificado de profesionalidad de nivel 2 ó 3, F.P de grado medio, ya no son considerados baja cualificación)

Requisitos

Trabajadores de pymes. Trabajadores de entidades financieras, asesorías fiscales, despachos de abogados, registros, etc. % Desempleados

Temario completo de este curso

BLANQUEO DE CAPITALES
1. El delito de blanqueo de capitales en el código penal
1.1. Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales
1.2. Conductas tipificadas. El delito imprudente
1.3. Responsabilidad penal de las personas jurídicas
2: La ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
2.1. Objeto y ámbito de la aplicación
2.2. Diligencia debida por los sujetos a la ley
2.3. La obligación de información
2.4. Órganos de supervisión institucional. La comisión de prevención de blanqueo de capitales e infracciones monetarias
2.5. Régimen Sancionado
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