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Objetivos
Conocer la teoria y legislación aplicable sobre el Cumplimiento Normativo y con esta base, capacitarse para la actuación practica como Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer). Capacitarse en las directrices de la UNE 19601 y ISO 37001, sobre Sistemas de Gestión de Compliance y anti soborno. Familiarizarse con las técnicas de auditoria realizadas en los Sistemas de Cumplimiento Normativo, las responsabilidades de la empresa, directivos y sanciones aplicables en casos de incumplimientos.
A quién va dirigido
Esta recomendado para: Técnicos de Cumplimiento, gerentes, Oficiales de Cumplimiento, auditores y Abogados
Temario completo de este curso
Modulo 1:
Tema 1: El origen del Compliance
Tema 2: La Función Compliance en las Organizaciones
Tema 3: Normativas y Legislaciones Internacionales
Tema 4: Estrutura de Prevención y Control
Modulo 2:
Tema 1: Estructura de Control e Independencia
Tema 2: Comité de Ética
Tema 3: "Tone of the Top" y Responsabilidad de los Directivos
Tema 4: Fraudes y Corrupción
Tema 5: ISO 19600 e ISO 37001
Tema 6: Función Externa
Tema 7: Canales Éticos: Confidencialidad y Protección contra Represarias
Modulo 3:
Tema 1: Desarrollo de la Cultura Ética de la Organización
Tema 2: Coaching
Tema 3: Auditorias de Compliance
Tema 4: Apoyo de los RRHH: Sanciones
Tema 5: Reporting
Tema 6: Control y adaptación del Sistema en distintas Regulaciones
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