Formación Laboris

Taller de CPD - Programa Compliance y Protección de Datos de Carácter Personal

EDEU Escuela de Especialización Universitaria
EDEU Escuela de Especialización Universitaria

Taller Online

Precio: 750 €
Duración: 4 meses

Resumen del taller

Objetivos: Dotar al alumno de amplios conocimientos y elevada especialización en compliance y riesgos en sentido amplio y tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, se pondrán a disposición del alumno todos los conocimientos, herramientas y contenidos actualizados que necesita en relación a la protección de los datos de carácter personal desde un punto de vista teórico y eminentemente práctico, tomando como referencia los siguientes marcos normativos: - Principales referencias y normativas internacionales sobre la gestión del compliance y los riesgos - ISO 19600 y ISO 37001 - Normativa española de protección de datos - Reglamento Europeo de Protección de Datos - Criterios de la AEPD Tenemos un objetivo: formarte y especializarte para que cuentes con las herramientas suficientes para poder enfrentarte al mundo laboral con grandes ventajas competitivas y elementos de diferenciación.

Requisitos: Estudiante de grado o licenciatura, graduados, licenciados y profesionales

A quién va dirigido: Aunque el significado del término compliance sea “cumplimiento”, lo cierto es que en la práctica las áreas de compliance de las empresas están formadas por equipos multidisciplinares con conocimientos en diferentes materias que afecten a la operativa del día a día del negocio. Es decir, las áreas de compliance no solo las forman profesionales con conocimientos legales, sino que también existen perfiles expertos en IT, en auditoría, en finanzas, en compras, en comunicación, recursos humanos, etcétera. Por ello, cualquier profesional que quiera dedicarse al compliance, a la gestión de riesgos o al cumplimiento de la normativa de protección de datos puede ser destinatario de este curso. Asimismo, este curso tiene como destinatario cualquier estudiante o graduado que quiera aumentar su empleabilidad e inserción laboral con una formación integral, así como profesionales (directivos, mandos intermedios y empleados) que necesiten potenciar sus conocimientos, habilidades y competencias en el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos.

Información adicional

Los alumnos tendrán acceso a un campus on line donde accederán a los contenidos del curso, al calendario académico, a un foro de debate y a la visualización de su progreso académico y notas obtenidas, entre otros aspectos. Prodrán visualizar las clases de modo online en directo, o bien, visualizar la grabación.

Durante toda la formación el alumno tendrá a su disposición un tutor, que resolverá tantas dudas como le surjan durante su formación.

 
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Temario completo de este curso

Módulo I - Introducción al Compliance. Compliance y Empresa

a) Introducción

b) ¿Qué es el Compliance?

c) Tipos de Compliance

  • En función de lamateria: hablemos de más de 12 tipos decompliance
  • En función delorigen: la diferencia entre elsoftlawy elhardlaw

d) Marcos de referencia internacionales en cumplimiento

  • Australian Standard 3806 –2006-IDW (Institut do Wirtschaftsprüfer)
  • Assurance Standard AssS 980 (2011).Caso Siemens
  • Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE (1999)
  • Líneas directrices de la OCDE
  • Comité Coso y su metodología
  • OCEG y su metodología GRC
  • Government,Risk andCompliance
  • Normas ISO
  • Referencias en materia de corrupción:FCPA americana &BriberyAct británica
  • Referencias en materia de: derecho de la competencia, medio ambiente, fiscalidad, derechos humanos, trabajadores y protección de datos y seguridad de la información
  • Referencias sectoriales: sector financiero, asegurador y farmacéutico

e) ¿Qué es la cultura de cumplimiento y qué principios deben darse para promoverla en las organizaciones?

  • Definición práctica
  • Principios necesarios para promover la cultura de cumplimiento

f) La función del Compliance en las empresas

  • Características propias de las personas que forman parte del área de compliance en las empresas
  • Funciones del área de compliance
  • Ventajas e inconvenientes de contar con áreas de compliance
  • Relación del área de compliance con otras áreas corporativas

g) Referencias

TALLER:

•Desarrollo de una cultura decompliance en las organizaciones. Caso real: H&M
•La diferencia entre elsoftlow y elhardlow

El compliance, gasto o inversión

Módulo II - Sistemas de Gestión de Compliance - CMS

a) Introducción

b) Concepto de CMS – Compliance Management Systems (ISO 19600)

  • Principales ventajas de implementar un CMS
  • Pilares sobre los que se fundamenta la correcta implementación y efectividad de los CMS:vContextualizaciónvAlcance vProcesos internos / obligacionesvIdentificación, análisis y evaluación de los riesgosvLiderazgo y compromiso vSeguimiento, revisión y auditoría

c) Política de cumplimiento y CMS en base a la ISO 19600

  • Contenido fundamental de una Política de Compliance

Caso práctico: Política de Cumplimiento de Enagas

d) Estructuras orgánicas de cumplimiento en base a la ISO 19600

  • Órgano de Gobierno y Alta Dirección-Responsable de Cumplimiento
  • Resto de Directivos y Empleados

e) UNE ISO 19601 sistema de gestión de Compliance penal. Requisitos con orientación para su uso

  • Análisis de la norma y de la responsabilidad penal de las empresas
  • Políticas y objetivos de compliance penal
  • Contextualización y alcance
  • Compromiso y liderazgo
  • cultura de cumplimiento
  • Recursos
  • Canales de denuncia
  • Formación y Comunicación como elemento indispensable de la cultura de cumplimiento
  • Identificación, análisis y evaluación de riesgos penales
  • Seguimiento, revisión y auditoría
  • Procesos de diligencia debida con socio de negocio y personas especialmente expuesta al riesgo
  • Grupos empresariales

Caso práctico: Política de Compliance Penal de Endesa

f) Norma ISO 37001 sobre anti-briberymanagementsystems (ABMS)

Caso práctico: Política de Regalos de Atresmedia

g) Referencias

TALLER.:

  • Elaboración de una política de cumplimiento
  • Emisión de una denuncia en un canal ético

Módulo III - Marcos de Referencia Internacionales en la Gestión de Riesgos

a)Introducción

ISO 31000. Sistemas de gestión de riesgos (principios básicos de gestión de riesgos)

b) COSO como referencia internacional en la Gestión de Riesgos

  • Objetivos, Componentes basados en 20 principios de control interno y Niveles de la organización-QuickWins y entornos de control

Caso práctico: ejemplo de aplicación de COSO a los riesgos de ciberseguridad

c) Government, Risk and Compliance como referencia internacional en la Gestión de Riesgos

d) Modelo de las tres líneas de defensa como referencia internacional en la Gestión de Riesgos

e) ¿Cómo realizar un Análisis de Riesgos?

  • Explicación de la metodología basada en probabilidad de ocurrencia por impacto-Diferencia entre el riesgo inherente y el riesgo residual

TALLER:

•Risk manager de un cine

Módulo IV - Protección de Datos de Carácter Personal

a)Introducción. Contexto actual. Conceptos fundamentales en la protección de datos de carácter personal:

  • Datos personales
  • Tratamiento
  • Fichero
  • Afectado o interesado
  • Responsable del fichero o tratamiento
  • Encargado del Tratamiento
  • Autoridad de control
  • Grupo de Trabajo del Artículo 29

b) Evolución legislativa en materia de protección de datos.

De la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos al nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos y la nueva normativa española sobre la materia

c) El Delegado de Protección de Datos (DPD): designación, funciones, obligaciones y responsabilidades.

  • Designación del DPD: i.Casos de designación obligatoria o designación voluntaria ii.Accesibilidad iii.Conocimientos y habilidades iv.Vinculación con la organización v.Publicación y comunicación de los datos de contacto
 
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