Especialización Online en Compliance
ADEN International Business SchoolPostgrado online
1001-2000 €
Duración : 3 Meses
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Desarrollarás las medidas y herramientas de Compliance necesarias para prevenir los delitos fiscales y financieros, así como delitos vinculados al lavado de activos.
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Objetivos
- Incorporar las habilidades, competencias y responsabilidades propias del Compliance Officer. - Analizar los riesgos legales de la actividad empresarial. -Desarrollar las medidas y herramientas de compliance necesarias para prevenir los delitos fiscales y financieros, así como delitos vinculados al lavado de activos. - Elaborar políticas corporativas de compliance.
A quién va dirigido
• Compliance Officers/Encargados de cum- plimiento • Directivos y empresarios • Abogados y asesores jurídicos de empresa • Consultores, contadores, auditores y profesio- nales de control interno • Profesionales con competencia en materia de Compliance
Temario completo de este curso
Gobierno Corporativo
Ética empresarial
Responsabilidad penal de la persona jurídica
Compliance risk management. Estandar internacional
Programa de Compliance
Rol del Compliance Officer. Canal de Denuncias
Políticas a implementar
IT Compliance. Seguridad de la información y protección de datos.
Fiscalidad Internacional
Prevención del lavado de activos
Auditor de Sistemas de Compliance. Certificación
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IVA exento
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