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Taller de PF - Programa Forensic: prevención, detección e investigación del fraude empresarial

EDEU Escuela de Especialización Universitaria
EDEU Escuela de Especialización Universitaria

Taller Online

Precio: 600 €
Duración: 2 meses

Resumen del taller

Objetivos: Dotar al alumno de un profundo conocimiento sobre el fraude empresarial, cómo prevenirlo, detectarlo y, en su caso, investigarlo. Con este curso, se especializará en el campo del fraude empresarial, abriéndole las puertas de los departamentos de Forensic de las grandes firmas de auditoría y consultoría, así como de los departamentos de auditoría interna, departamentos de fraude y equipos de compliance de grandes compañías, pudiendo asumir cargos de responsabilidad. Nuestro objetivo es capacitar y especializar a nuestros alumnos en una materia con un gran futuro y de enorme interés para el mundo de los negocios.

A quién va dirigido: Todos aquellos estudiantes y profesionales que pretendan desarrollar su carrera profesional: - Asesorando a grandes compañías desde los departamentos de Forensic de las grandes firmas de auditoría y consultoría a nivel mundial, y que aspiren a alcanzar puestos de responsabilidad. - Participando o liderando la gestión integral del fraude empresarial en organizaciones de tamaño grande y mediano, en áreas como Auditoría Interna, Fraude, Compliance, Riesgos, Recursos Humanos, etc. - Formando parte de las áreas de riesgos de grandes compañías a nivel mundial. - Todos aquellos empresarios que necesiten delegar la gestión de sus empresas a terceros.

Información adicional

Esta formación te permitirá prestar servicios como consultor, auditor y asesor, formando parte de los equipos especializados de despachos de abogados o firmas de servicios profesionales. En los departamentos de Fraude, Auditoría, Compliance, de grandes y medianas empresas.

 
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Temario completo de este curso

MODULO I

¿Qué es el fraude y por qué se produce? Estadísticas y perfil del defraudador


a)Definición de fraude
b)El Triángulo del Fraude
c)“Fraud Scale”
d)Impacto económico de los delitos en las organizaciones
e)La interrupción del negocio como consecuencia de un fraude/delito. Clasificación de daños y valoración.
  • El daño emergente
  • El lucro cesante
  • El daño reputacional
  • La pérdida de valor de intangibles
f)Perfil del defraudador en España

MODULO II

Tipos de fraude en las empresas


a)Tipos de delitos más frecuentes
•Corrupción: tipología
•Apropiación de activos: tipología
•Manipulación de estados financieros: tipología

b)Nuevos delitos – Los “ciberdelitos”

MODULO III

¿Cómo prevenir el fraude en las empresas? Políticas de prevención y detección

a)Aspectos a considerar en las políticas de prevención
b)Instrumentos de prevención y detección de fraude
  • La implantación de una cultura de cumplimiento – El Código Ético
  • Los canales éticos o canales de denuncias – Gestión interna Vs externa
  • Los sistemas de indicadores – “RedFlags”
  • BackGround Screening
  • Auditorías: Internas Vs Externas VsForensic
  • Manual de buen uso de los recursos informáticos
Técnicas y herramientas de Forensic Technology

MODULO IV

Protocolo de actuación ante una denuncia recibida a través del canal ético/canal de denuncias


a)Pasos a dar cuando se recibe una denuncia a través del canal ético
b)Posibles resultados de la investigación
c)Aspectos a tener en cuenta si se externaliza la gestión del canal ético

MODULO V

¿Cómo debe realizarse una investigación de fraude? Protocolo de actuación


a)La aplicación de técnicas forenses por economistas forenses
•Forensic Accounting
•Cash Tracking
•Business Inteligence
•Entrevistas indagatorias con técnicas de entrevista

b)La aplicación de técnicas forenses por expertos en tecnología forense
•¿Qué es una imagen forense?
•Obtención – Análisis – Presentación de imágenes forenses
•Protocolo de actuación para no invalidar las pruebas ante un eventual procedimiento judicial

MODULO VI

Caso práctico completo de una investigación

Desarrollo de un caso práctico inspirado en un caso real en el que se explicará: por qué se produjo el fraude, qué mecanismos de control permitieron su detección, cómo se llevó a cabo la investigación (entrevistas, forensicaccounting, forensictechnology, businessinteligence, etc.) y cual fue el resultado final de la investigación.



 
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