Comprender el SARLAFT:
Identificar los orígenes del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Conocer casos reales a nivel nacional e internacional.
Conocer las definiciones del SARLAFT y su alcance
Conocer la diferencia entre una operación inusual y una operación sospechosa.
Entender el rol de la UIAF y reportes.
Identificar las tipologías y señales de alerta.
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A quién va dirigido
Funcionarios de las Compañías de Seguros y/o Cooperativas con sección de ahorro y crédito; particularmente áreas de riesgo, cumplimiento, áreas legales e intermediarios de seguros. Empleados de las Reaseguradoras, Intermediarios de Seguros (Agentes, Agencias y Corredores de Seguros), Intermediarios de Reaseguros y en general, profesionales que estén vinculados a los temas propios de los seguros de cumplimiento, bien sea como empleados, funcionarios públicos, consultores, asesores o litigantes.
Temario completo de este curso
CONTENIDO
1. Definiciones del lavado de activos y la financiación de terrorismoAspectos jurídicos.
Elementos del SARLAFT y/o SIPLAFT
UIAF y su rol
Riesgo operativo, legal, reputacional y de contagio.
2. Entender los sistemas de administración de riesgos:Sensibilización sobre la existencia de los riesgos en el sector asegurador, cooperativo y solidario.
Orígenes del lavado de activos y la financiación de terrorismo
3. Comprender el SARLAFT Prevención, Detección, Investigación y
Tipologías de fraude
Judicialización
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Precio a consultar
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